鉴于__________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定免去___________的董事长职务，选举___________为公司董事长。
二、因___________提出辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，聘任___________为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________有限公司
董事会成员(签字)：_______________
________________、________________、________________
________________年________________月________________日
